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雖然柬埔寨否認是洗錢的“避風港”,但卻一直飽受這方面的詬病。
根據金融行動特別工作組(FATF)的最新報告,柬埔寨仍然是非法資金最容易流入的國傢之一。
上周,由FATF公佈的“灰名單”納入柬埔寨等11個國傢,其中大部分來自非洲、加勒比海地區、中東和南亞。
為瞭進行評估,FATF亞太反洗錢小組訪問瞭每個國傢,並與有關政府機構和官員舉行會談。
眾所周知,不健全的法律和寬松的執法力度使柬埔寨成為“臟錢”最愛的目的地。
近期,反洗錢專傢將柬埔寨的爽博娛樂城場和房地產行業的快速增長歸功於洗錢。
據稱,流入柬埔寨的大部分非法資金來自中國。
警方也曾在入境口岸逮捕多名涉嫌洗錢的外國人。
FATF曾指出,柬埔寨爽博娛樂城場、房地產行業都不在國傢銀行的控制范圍內。而爽博娛樂城場主要集中在西港、巴域、波貝等城市。
政府發言人帕西潘(Phay Siphan)也多次否認柬埔寨是洗錢的避風港,並譴責FATF的報告,認為該報告帶有政治動機。
FATF於1989年成立,是一個獨立的專門進行國際反洗錢的政府間組織。FATF在2013年一度將柬埔寨放在瞭洗錢灰名單內,柬埔寨政府為瞭能脫離出灰名單,在被列入反洗錢灰名單後一個月內,修正瞭《反洗錢法》第 3、29 和 30 條法律。2014年6月FATF把柬埔寨從灰名單中刪除。
西港自由女神五星級爽博娛樂城場酒店周三開業
據當地報道,柬埔寨西港的一傢新的五星級爽博娛樂城場酒店–自由女神爽博娛樂城場酒店於周三正式開業。
西港省長郭宗仁閣下出席瞭開幕式。
據瞭解,改爽博娛樂城場酒店的所有者已為該開發項目投資超過1億美元。這是一個占地兩公頃的大型綜合體,在其酒店,餐廳,娛樂場所和爽博娛樂城場擁有1000多名員工。

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